pubwin爆破 - 永安行科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

 

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pubwin爆破,证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2019-066

永安行科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2019年11月5日15:45以现场和通讯表决方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知于2019年11月5日以口头方式向各位监事发出。全体监事共同推举李品三先生主持本次会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举李品三先生担任公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会

2019年11月6日


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